Procurorii DIICOT, împreună cu Poliţia Suceava, au destructurat, luni, o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul cauzat de gruparea respectivă este de peste 9.800.000 de Euro, se arată într-un comunicat al Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava.
Astfel, organele legii au efectuat 167 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava(74), Botoşani(14), Bacău(1), Dâmboviţa(11), Neamţ(4), Timiş(3), Vrancea(1), Braşov (27), Mureş(1), Galaţi(2), Vâlcea(1), Ilfov(1), Iaşi(24), Olt(2): În urma raziilor vor fi puse în executare 110 mandate de aducere.
Cercetările procurorilor vizează un numar de 157 de învinuiţi, dintre care 118 sunt persoane fizice şi 39, persoane juridice. Aceştia vor fi cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani.
Cum operau membrii grupării
Aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale “recrutate”.
De asemenea, erau emise şi facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate.
Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive.
Ulterior
