Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au intrat astăzi, 27 mai, în zeci de case şi firme din Suceava şi alte judeţe ale ţării.
Investigatorii urmăresc destructurarea unei reţele complexe specializate pe fraude economice şi care, se pare, este coordonată de câţiva tineri din judeţul Suceava.
Aceştia urmăreau, prin intermediul unei morişte de firme, să păcălească statul la plata TVA-ului. Prejudiciul calculat de procurori se apropie de 10 milioane de euro. Au avut loc 167 de percheziţii în 14 judeţe ale României, cele mai multe în Suceava - 74.
Modul de operare al membrilor grupului infracţional organizat era următorul. Intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se aratau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea fictive, pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate, arată procurorii DIICOT.
Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
"După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat ş
