Peste 160 de percheziţii au avut loc în această dimineaţă în Bucureşti şi în 14 judeţe din ţară, printre care şi Mureş. În vizorul poliţiştilor se află o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii ei ar fi cauzat un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, iar 110 persoane urmând să fie duse la audieri.

Poliţiştii de la BCCO Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava, fac, luni dimineaţă, 167 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 14 judeţe, transmite Mediafax.ro.

Nu mai puţin de 74 de percheziţii au loc în Suceava, 27 în Braşov, 24 în Iaşi, 14 în Botoşani, 11 în Dâmboviţa, patru în Neamţ, trei în Timiş, câte două în Galaţi şi Olt, iar câte una în Bucureşti, Bacău, Vrancea, Mureş, Vâlcea şi Ilfov, urmând să fie puse în executare 110 mandate de aducere.

Conform sursei citate, din iunie 2012, poliţişti şi procurorii suceveni fac cercetări faţă de 118 persoane fizice şi 39 de persoane juridice, pentru iniţiere, constituire, sprijinire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din investigaţii a reieşit că în judeţul Suceava s-a constituit un grup infracţional organizat cu ramificaţii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile şi însuşirea în mod ilegal a sumelor provenite din aceste activităţi.

Suspecţii ar fi preluat societăţi comerciale atât din Suceava, cât şi din ţară, iar ulterior, aceste societăţi comerciale ar fi fost puse la dispoziţia liderului grupului infracţional, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos în sensul că, în numele acestor societăţi comerciale car