Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Criminalitate Organizată au desfășurat astăzi o operațiune de amploare într-un dosar de evaziune fiscală, în cadrul cărora au căutat peste 100 de suspecți. Aceștia au făcut ăcut astăzi 167 de percheziţii domiciliare în Timiș, trei dintre acestea fiind în Lugoj, dar și București, Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi, Olt. Cei 110 sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cercetările vizează 118 persoane şi 39 de firme, pentru infracțiunea de iniţiere, constituire, sprijinire și aderarea la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind de 9,8 milioane de euro. Anchetatorii susţin că membrii grupării intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării le ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive.

Ulterior, membrii grupării retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat. După o perioadă în care firmele