IAȘI. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au destructurat un grup infracţional specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii au calculate prejudicial la aproape zece milioane de euro.

Reprezentanții DIICOT au efectuat în această dimineață 167 de percheziții domiciliare pe raza județelor Iași (24), Suceava (74), Botoșani (14), Bacău (1), Dâmbovița (11), Neamț (4), Timiș (3), Vrancea (1), Brașov (27), Mureș (1), Galați (2), Vâlcea (1), Ilfov (1) și Olt (2). Astfel, verificările procurorilor vizează 118 învinuiți persoane fizice și 39 de învinuiți persoane juridice.

Conform anchetatorilor, membrii grupării intrau în contact cu administratori ai unor firme care se aratau interesați în a-şi diminua baza impozabilă, iar, prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către companiile „recrutate“, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate.

„Pentru a da o aparență de legitimitate şi legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate, membrii grupării le ofereau administratorilor societăților comerciale «recrutate» sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii «livrate», pentru ca aceștia să facă viramentele bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive. Ulterior, membrii grupării retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăților comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat“, au afirmat procurorii.

Audieri de câteva ore

Așadar, după o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit