În această dimineaţă, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava au avut loc nu mai puţin de 167 de percheziţii domiciliare în 14 judeţe, cele mai multe, 74, fiind pe raza judeţului Suceava.

Acţiunea de amploare vizează destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al anchetatorilor, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, capii acestei grupări sunt şase tineri din judeţul Suceava, cu vârste cuprinse între 20 şi 25 de ani, iar valoarea prejudiciului, estimat doar până în această fază a cercetărilor, se ridică la aproape 10 milioane de euro.

Sucevenii în cauză, cu sprijinul a doi complici din Botoşani şi Bacău, preluau societăţi comerciale atât de pe raza judeţului Suceava, cât şi din ţară, firme în numele cărora învinuiţii efectuau operaţiuni, în principal cu materiale de construcţii, şi emiteau facturi fiscale fictive.

Cei şase tineri din judeţul Suceava şi-au extins afacerile ilegale în Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi, Olt şi a municipiului Bucureşti, unde au găsit alţi administratori de societăţi interesaţi ca, în baza facturilor măsluite, să colecteze TVA - ul aferent tranzacţiilor fictive şi să-şi diminueze profitul obţinut în urma activităţii comerciale desfăşurate.

„Prin activităţile infracţionale desfăşurate de membrii grupului infracţional, bugetul consolidat al statului ar fi fost grav prejudiciat, prin neachitarea TVA-ului de plată şi a impozitului pe profit, unele din aceste societăţi beneficiind chiar de rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat”, explică anchetatorii, precizând că în acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 118 persoane fizice şi 39 de persoane juridice