Oamenii legii au derulat, în această dimineaţă, nu mai puţin de 167 percheziţii în căutarea a peste 100 de persoane suspectate de implicare într-o amplă reţea infracţională specializată în evaziune fiscală. Potrivit cercetărilor anchetatorilor până la acest moment, prejudiciul creat de membrii reţelei mafiote se ridică la peste 9,8 milioane de euro. În afară de Olt, astfel de acţiuni se derulează şi în alte 13 judeţene din ţară, plus Bucureşti.

Acţiunea de astăzi a fost coordonată de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Suceava. Cercetările procurorilor D.I.I.C.O.T. vizează un număr de 118 învinuiţi-persoane fizice, la care se adaugă alte 39 de învinuiţi-persoane juridice, aceştia fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de iniţiere / constituire / sprijinire / aderare a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

“Modul de operare al membrilor grupului infracţional organizat era următorul: aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar, prin intermediul firmelor pe care membrii grupului le deţineau sau le controlau, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale <>, fiind emise facturi - de asemenea - fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care firmele beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale <> diverse sume de bani reprezentând contravaloarea mărfii <> pentru ca aceştia să poată face viramentele bancare că