Un număr de 15 persoane au fost arestate preventiv, marţi seară, de Tribunalul Suceava, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alţi 15 suspecţi, între care patronul Florconstruct, Vasile Florea, şi liderul PSD Codlea, Robert Stama, au interdicţie de a părăsi ţara.
Tribunalul Suceava a emis, marţi seară, mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, pe numele a 15 persoane dintre cele 30 prezentate instanţei, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Celelalte 15 persoane cercetate în acest dosar au primit interdicţie de a părăsi ţara, între acestea fiind proprietarul Florconstruct, Vasile Florea, şi preşedintele PSD Codlea, consilierul local Stama Robert Cosmin.
Cercetările procurorilor DIICOT Suceava în cazul de evaziune fiscală cu materiale de construcţii au relevat că opt firme controlate de iniţiatorii grupului infracţional organizat au emis facturi fiscale fictive în valoare de 52,95 milioane de lei.
Potrivit referatului procurorilor transmis instanţei pentru arestarea preventivă a inculpaţilor, una dintre firme, Alexia Mar Construct SRL, a emis facturi fiscale fictive în valoare de 17.173.144 de lei, pentru 25 de firme, între care Loial Impex, deţinută de Sorin Iacob, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava şi Florconstruct Suceava, firmă deţinută de Vasile Florea.
O altă firmă, Marketing Reloaded SRL, a emis facturi fiscale fictive în valoare de 10.005.539 de lei către 25 de firme, în timp ce Komezzo SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 6.265.969.4 de lei către 21 de firme.
Firma Kos Mital Invest SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.861.732 lei către şapte firme, Bucovina Forwating SRL a emis facturi fiscale fictive în valoare de 2.021.783,5 lei către zece firme, Alexandra Best Construct a emis facturi fiscale fictive în valoare de 9.589.167.2 lei către 18
