Gruparea, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, era formată din 118 persoane fizice şi 39 juridice

Procurorii de la Crimă Organizată au efectuat ieri dimineaţă 167 de percheziţii domiciliare în 14 judeţe şi Bucureşti pentru depistarea şi destructurarea unei grupări formate din 118 persoane fizice şi 39 juridice, grupare specializată în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. "Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar până în această fază a cercetărilor, este de peste 9.800.000 de euro", a anunţat ieri DIICOT, precizând că percheziţiile au fost făcute în Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava (74), Botoşani (14), Bacău (1), Dâmboviţa (11), Neamţ (4), Timiş (3), Vrancea (1), Braşov (27), Mureş (1), Galaţi (2), Vâlcea (1), Ilfov (1), Iaşi (24), Olt (2) urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere.

În ceea ce priveşte modul de operare al membrilor grupului infracţional, anchetatorii au informat că aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale "recrutate", fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate.

Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale "recrutate" sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii "livrate" pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive.

Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective