Treizeci de inculpaţi au fost remişi instanţei, ieri, de către D.I.I.C.O.T. Suceava, într-un megadosar de evaziune fiscală.
Începând cu luna iunie 2012, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări faţă de 118 persoane fizice şi 39 de persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere, constituire, sprijinire şi aderare a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Din investigaţii a reieşit faptul că, pe raza judeţului Suceava, s-a constituit un grup infracţional organizat cu ramificaţii pe aproape întreg teritoriul ţării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile şi însuşirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activităţi.
Principalii exponenţi ai grupului infracţional ar fi şase tineri din judeţul Suceava, respectiv S.M., de 20 ani, S.C., de 20 ani, S.M., de 21 ani, G.C.C., de 25 ani, C.A.I., de 24 ani, şi C.D.M. de 22 ani.
În urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate a rezultat faptul că la grupul infracţional menţionat mai sus ar fi aderat şi L.N., de 42 de ani, din oraşul Bucecea, judeţul Botoşani, care, cu ajutorul lui A.N., de 32 de ani, din Bacău, ar fi preluat societăţi comerciale atât de pe raza judeţului Suceava, cât şi din ţară, ultimul fiind desemnat asociat şi administrator al societăţilor comerciale preluate.
Ulterior, aceste societăţi comerciale ar fi fost puse la dispoziţia lui S.M, liderul grupului infracţional organizat, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos în sensul că, în nu
