Din cele 92 de persoane audiate de procurorii DIICOT Suceava in dosarul evazionistilor 36 au primit ordonante de retinere pentru o perioada de 24 de ore. Audierile s-au terminat marti dimineata, in jurul orei 8.00.

In urma celor 167 de perchezitii de luni in 14 judete si Bucuresti au fost ridicate urmatoarele bunuri: 820.198 lei; 12.355 Euro; 500 USD; 280 GBP; trei autoturisme de lux; sase ceasuri de lux; 61 de telefoane mobile; 60 de cartele telefonice; un card de memorie, un memory stick, 13 CD; doua laptopuri; 6 unitati de calculator, 6 hard-diskuri; un pistol cu gaze; plicuri cu substante cu efecte psihotrope; stampile si inscrisuri cu valoare probatorie. Printre cei anchetati este si omul de afaceri Vasile Florea, patronul Florconstruct Suceava.

In total, alaturi de Florea, procurorii DIICOT cer arestarea altor 29 de suspecti (dintre acestia doi botosaneni) in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani, cu prejudiciu de aproape 10 milioane de euro. Anchetatorii i-au impartit pe inculpati in doua loturi.

Primul va fi format din 20 de persoane si va fi adus cu dubele politiei la la Tribunalul Suceava. Pe lista primilor 20 de suspecti in acest dosar sunt: Marcel Stanescu, din Salcea Andrei Ionut Carnareasa, din Salcea, Dumitru Mihai Cimpanu din Dumbraveni, Nicusor Luca, din Bucecea - Botosani, (cererea este in lipsa, pentru ca Luca este fugit din tara) Galatian Stanescu, din Salcea, Mariana Stanescu, din Salcea, Vasile Dan Spataru, din municipiul Brasov, Constantin Apostol din municipiul Targu Neamt, Eusebiu Adrain Catrinescu, din Darabani - Botosani, Ionut Stanescu, din Salcea, Costel Adrian Gurzu, din Salcea, Mihai Catalin Chiriac , din municipiul Suceava, Adrian Scintei, din municipiul Galati, Mugurel Munteanu, din Bucsoaia-Frasin, Ovidiu Constantin Patrascu, din municipiul Iasi, Florin Alexandru Radulescu, din Dumbravita - Brasov, Tiber