Mesajul a fost trimis. Multumesc!

15 arestări în dosarul spălării de bani cu prejudiciu de 10 milioane de euro. Afaceristul Vasile Florea a fost lăsat în libertate

Publicat in Adevarul, miercuri 29 mai 2013 ·

Judecătorii Tribunalului Suceava au emis mandate de arestare pentru doar 15 dintre cele 30 de persoane pentru care procurorii DIICOT au cerut să fie cercetate în stare de arest preventiv, în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani cu prejudiciu de 10 milioane de euro. Adus cu cătuşe pe mâini la Tribunal, Vasile Florea a fost lăsat să plece acasă, cu interdicţia de a părăsi ţara.

Magistraţii Tribunalului Suceava s-au pronunţat marţi seară, după multe ore de deliberări, în cazul celor 30 de persoane pentru care DIICOT Suceava au cerut mandate de arestare în cel mai mare dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu provocat bugetului de stat de cel puţin 10 milioane de euro.

Judecătorii au fost de acord ca doar 15 dintre cei 30 de inculpaţi să fie cercetaţi în stare de arest preventiv, iar pentru ceilalţi a fost dispusă măsura interzicerii de a părăsi ţara. Printre cei care au părăsit marţi seară arestul IPJ Suceava s-au numărat şi Vasile Florea, patronul firmei Florconstruct SRL Suceava, şi Cosmin Păstrăv, administratorul Hidrotera SRL.

Au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile Marcel Stănescu, Andrei Ionuţ Cărnăreasa, Dumitru Mihai Cîmpanu, Nicuşor Luca, Galaţian Stănescu, Mariana Stănescu, Ionuţ Stănescu, Vasile Dan Spătaru, Eusebiu Adrian Catrinescu, Costel Adrian Gurzu, Costinel Birău, Mihai Cătălin Chiriac, Viorel Morăraşu, Florin Munteanu şi Adrian Borosac.

Procurorii DIICOT au anunţat că vor ataca cu recurs decizia prin care ceilalţi 15 inculpaţi au fost puşi în libertate.

Procurorii susţin că, la începutul anului 2012, Marcel Stănescu, Ciprian Stănescu, Mugurel Stănescu şi Galaţian Stănescu au constituit un grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cu ajutorul unui hăţiş de firme fantomă, suspecţii au efectuat sute de tranzacţii fictive cu

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Avertizare meteo: Vijelii, ploi torenţiale şi grindină în vestul ţării

Press Alert acum 21 minute
Meteorologii anunță, pentru vineri, vijelii, ploi torențiale și grindină în Banat, Crișana și în vestul Transilvaniei. În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Vineri între orele 12.00 – 21.00, în Banat, Crișana și în v

Foștii șefi din SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, plasaţi sub control judiciar. La fel și partenerul lor, avocatul Doru Trăilă

Ziare.com acum 3 ore
Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă şi avocatul Doru Trăilă au fost plasaţi sub control judiciar, după aproape 15 ore de audieri la DNA, ca urmare a plângerii depuse de omul de afaceri Cătălin Hideg. Atât Coldea

Ministrul Finanţelor anunță o nouă epocă pentru ANAF: "Am finalizat reorganizarea, va duce lupta antifraudă la un alt nivel"

Ziare.com acum o ora
Reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va duce lupta antifraudă la un alt nivel iar acest amplu proces este un pas crucial pentru a ne asigura că ajungem să colectăm eficient acei bani care trebuie să meargă către investiţii sau fu

VIDEO Un restaurant s-a prăbușit în insula Mallorca. Cel puțin patru morți și zeci de răniți

HotNews acum 3 ore
Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa şi 20 au fost rănite în urma prăbuşirii unui restaurant în insula spaniolă Mallorca , a declarat o purtătoare de cuvânt a serviciilor de urgenţă din arhipelagul turistic Baleare, relatează AFP. Restaurant

Peste 100 de morţi, în urma unei alunecări de teren în Papua Noua Guinee

News.ro acum 2 ore
Peste 100 de persoane ar fi murit într-o alunecare de teren care s-a produs vineri într-o zonă izolată din Papua Noua Guinee, a anunţat televiziunea ABC din Australia, relatează Associated Press. Alunecarea de teren ar fi lovit satul Kaokalam din pr

Când vine VARA în România? Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna iunie

Gandul acum o ora
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru luna iunie. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânal

Preşedintele Cehiei a ajuns la spital, după un accident cu motocicleta. Fost general NATO, Petr Pavel, este recunoscut pentru activitățile sale extreme

Ziare.com acum 2 ore
Preşedintele ceh Petr Pavel, în vârstă de 62 de ani, a fost rănit şi spitalizat în urma unui accident de motocicletă, dar nu este grav, a anunţat joi biroul său, relatează agenţia CTK. "Preşedintele a fost rănit în timp ce se afla pe motocicletă", a

Temperaturi mai ridicate şi puţine ploi. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Press Alert acum o ora
Următoarele 4 săptămâni se anunță a fi mai calde decât normalul perioadei, dar cu un deficit important de precipitații. Săptămâna 27 mai – 3 iunie Temperatura medie a aerului se va situa peste mediile multianuale în vestul, nordul, nord-estul și loc

Cod galben de furtuni în 7 judeţe / Cum va fi vremea în Bucureşti

HotNews acum 25 minute
Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de furtuni, valabilă pentru şapte judeţe, până la ora 21.00 şi anunţă cantităţi însemnate de precipitaţii. Ploaie torentialaFoto: Shutterstock În Banat, Crişana şi în vestul Transilvaniei instabi

Șapte percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Un bărbat de 49 de ani a fost reținut

Ziare.com acum o ora
IGPR a anunțat că un bărbat a fost reținut pentru evaziune fiscală într-un dosar în care s-au desfăşurat joi, 23 mai, şapte percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri din Constanța. Prejudiciul este de 420.000 de lei. Bărbatul este acuzat că a înf

Vremea

București
acum

22°
vin.

14°/27°
sâm.

16°/25°
dum.

12°/25°
lun.

11°/23°
Iasi
acum

24°
vin.

14°/28°
sâm.

15°/25°
dum.

11°/24°
lun.

9°/16°
Constanta
acum

23°
vin.

15°/23°
sâm.

16°/18°
dum.

15°/18°
lun.

11°/18°
Cluj-Napoca
acum

20°
vin.

13°/24°
sâm.

12°/23°
dum.

10°/22°
lun.

11°/22°
Timisoara
acum

18°
vin.

14°/20°
sâm.

13°/26°
dum.

13°/24°
lun.

15°/25°