Cei doi botosaneni retinuti de procurorii DIICOT Suceava, in cadrul actiunii de la inceputul saptamanii au ajuns in spatele gratiilor dupa ce au fost arestati preventiv pentru 29 de zile.
Nicusor Luca din Bucecea, zis si Ro?catu’ si Eusebiu Adrian Catrinescu din Darabani alaturi de alti 13 suspecti, sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani.
In cazul altor 15 persoane, judecatorii au dispus continuarea cercetarilor in stare de libertate, cei in cauza avand interdictia de a parasi localitatea.
Potrivit anchetatorilor opt suceveni au constituit un grup infractional organizat specializat in infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Lor li s-a alaturat Luca Nicusor, care prelua societati comerciale din judetul Suceava si din tara si numea diferite persoane drept asociati ori administratori. Ulterior, arata anchetatorii, respectivele societati comerciale erau preluate de Marcel Stanescu, care le-a introdus intr-un circuit financiar fraudulos in sensul ca, in numele acestor societati, folosindu-se de persoane imputernicite, au fost emise facturi fiscale fictive avand ca beneficiari diverse firme. Societatile beneficiare, in baza facturilor fictive, colectau TVA si isi diminuau profitul obtinut in urma activitatii comerciale curente desfasurate. Astfel, societatile comerciale beneficiare ale facturilor fiscale fictive nu plateau sume importante catre bugetul consolidat al statului, respectiv TVA de plata si impozit pe profit, unele din aceste societati beneficiind chiar de rambursari de TVA de la bugetul de stat, creand in acest mod un prejudiciu de 10 milioane de euro. (Danut Rotariu) Cei doi botosaneni retinuti de procurorii DIICOT Suceava, in cadrul actiunii de la inceputul saptamanii au ajuns in spatele gratiilor dupa ce au fost arestati preventiv pentru 29 de zile. @N_P
