Procurorii americani au pus sub acuzare un operator costarican de schimb de monedă digitală pentru că a ajutat infractori din întreaga lume să spele fonduri de peste şase miliarde de dolari care au legătură cu fapte variind de la furt prin carduri de credit false la pornografie infantilă. Procurorii au descris cazul ca fiind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani descoperită vreodată.
Rechizitoriul descrie un sistem online complex stabilit în Costa Rica de compania Liberty Reserve astfel încât să le permită infractorilor să mute fondurile obţinute din fraude cu carduri de credit, scheme piramidale online, pornografie infantilă şi alte fapte ilegale fără a fi detectaţi de autorităţi, scrie The Wall Street Journal.
Liberty Reserve, înfiinţată în 2006, „a fost banca preferată a lumii criminale“, spun procurorii. Mecanismul a permis spălarea banilor prin intermediul a 55 de milioane de tranzacţii înainte de a fi închis la începutul acestei luni. Compania are aproximativ un milion de utilizatori în întreaga lume, dintre care 200.000 sunt în SUA.
„Liberty Reserve a ajuns unul dintre principalele mijloace prin care cyber-criminalii din întreaga lume distribuie, păstrează şi spală câştigurile din activităţile ilegale“, potrivit documentelor înaintate unei instanţe de judecată din New York, notează agenţia Thomson Reuters.
Procurorii au anunţat că au arestat cinci, printre care fondatorul companiei Arthur Budovsky, din cele şapte persoane avute în vedere în acest caz în Spania, Costa Rica şi SUA şi le-au acuzat de desfăşurare de afaceri de transfer de bani fără licenţă. Autorităţile americane vor să ceară extrădarea celor arestaţi în străinătate. Conturile bancare ale firmei şi domeniile de internet asociate cu aceasta au fost sechestrate.
Potrivit rechizitoriului, Liberty Reserve a facilitat mai multe tipuri de activităţi
