Justiţia new-yorkeză a anunţat inculparea emiţătorului de monedă numerică Liberty Reserve şi a şapte dintre responsabilii acestei firme, acuzaţi de spălarea a peste 6 miliarde dolari, cea mai vastă escrocherie internaţională în materie de spălare de bani.
Procurorii federali din New York au acuzat o societate cu sediul în Costa Rica, Liberty Reserve, şi pe fondatorul acesteia de aplicarea unui program de spălare de bani – 6 miliarde dolari în termen de şapte ani – devenind o „bancă preferată de lumea interlopă”. Liberty Reserve a fost implicată în una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani descoperite vreodată, arată actul de acuzare citat de Preet Bharara, procurorul american pentru districtul New York. Liberty era „centrul financiar al lumii cybercriminalităţii” şi a facilitat „un larg evantai de activităţi criminale online, inclusiv fraude cu cărţi de credit, furturi de identitate, fraude de investiţii, pirataj informatic, pornografie infantilă sau trafic de stupefiante”. Actul de acuzare a fost alcătuit ca urmare a aplicării legii în 17 state unde Liberty Reserve şi-a întins plasa.
Liberty Reserve a fost creată în Costa Rica în 2006 şi era o platformă de plăţi electronice folosind moneda numerică eponimă (LR, Liberty Reserve), permiţând oricărui internaut să trimită sau să primească bani oriunde sau de oriunde în lume, în afara oricărei reglementări oficiale. Firma a servit asociaţiilor crimei organizate pentru a pune în circulaţie banii proveniţi din pornografie, diverse tipuri de trafic, escrocherii cu cărţi de credit. Toată gama economiei subterane a lumii interlope. Firma singură se descria drept „procesorul cel mai mare de plăţi şi al sistemului de transfer de bani” pe internet, în serviciul a „milioane” de clienţi de pe întreaga planetă, dintre care 200.000 în Statele Unite. În şapte ani au avut loc 55 milioane de „tranzacţii” şi
