Cele şapte companii care au cumpărat recent un pachet de aproximativ 30% dintre acţiunile băncii Moldova Agroindbank vor trebui să prezinte informaţii suplimentare la Banca Naţională a Moldovei. Termenul stabilit este 10 iunie.
În perioada martie-mai 2013 şapte persoane juridice străine, înregistrate în Cipru, Letonia şi Marea Britanie, au realizat tranzacţii de achiziţionare a acţiunilor emise de Moldova-Agroindbank, fiecare dobândind astfel câte o cotă de participare mai mică de 5% din capitalul social al băncii, anunţă BNM într-un comunicat.
Potrivit autorităţii bancare aceste tranzacţii individuale, conform legii, nu au necesitat obţinerea permisiunii prealabile din partea Băncii Naţionale.
Ca rezultat al realizării acestor tranzacţii, persoanele juridice menţionate au obţinut cumulativ o cotă de participare de 30,23% din capitalul social al Moldova-Agroindbank.
"Banca Naţională examinează în prezent datele disponibile cu referire la tranzacţiile în cauză şi este în aşteptarea unui răspuns oficial la solicitarea adresată către autorităţile competente cu privire la orice informaţie relevantă în acest sens. De asemenea, Banca Naţională a solicitat de la noii acţionari ai băncii informaţiii oficiale despre identitatea acestora, identitatea beneficiarilor efectivi, a administratorilor, despre cotele substanţiale de participare în capitalul altor persoane juridice şi alte informaţii necesare pentru identificarea existenţei sau inexistenţei activităţii concertate a acţionarilor respectivi. Termenul-limită de prezentare a informaţiei este 10 iunie 2013“.
"În cazul în care vor fi acumulate probe suficiente ce ar indica achiziţionarea unei cote substanţiale în capitalul Moldova - Agroindbank de către proprietari care acţionează concertat, fără permisiunea prealabilă a BNM, ultima va informa acţionarii şi banca despre suspendarea, p
