Gurile de canal, cuprul din cablurile electrice, şinele de cale ferată, aluminiul şi alte materiale furate de persoane fizice diverse sunt scoase la iveală şi evidenţiate în acte de anumite firme care le înregistrează drept achiziţii fictive de la diverse societăţi din ţară, după care fierul „curat“ este vândut, cu acte în regulă, unei firme colectoare serioase. Achiziţiile fictive cuprind şi firmele din construcţii. Schema aceasta este folosită pentru a diminua profitul şi pentru ca administratorii să scoată sume importante din firmă, în nume personal, folosindu-se de tranzacţii fictive.

O întreagă încrengătură de achiziţii şi vânzări fictive de fier vechi, aluminiu şi alte materiale feroase şi neferoase s-a ţesut în Dolj şi judeţele limitrofe. Adevărate reţele şi filiere înregistrează într-un fel în acte achiziţiile de fier vechi şi în alt fel se întâmplă în realitate. După ce tranzacţiile sunt scoase la lumină prin diverse tertipuri fictive, marfa este vândută, cu acte în regulă, marilor achizitori - firme care, de regulă, sunt serioase şi lucrează cu acte în regulă, cu angajaţi, cu utilaje la vedere. Dar cum ajung produsele din diverse furturi să fie scoase la iveală în acte este o întreagă poveste, care dă bătăi de cap Fiscului şi organelor de cercetare penală. „Reţeta“ pe care au adoptat-o evazioniştii din domeniul tranzacţiilor cu deşeuri feroase şi neferoase a fost confirmată pe rând de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, de Garda Financiară Dolj, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Dolj. De asemenea, sursele citate spun că multe cazuri sunt investigate de către DIICOT (fiind vorba de grupuri infracţionale organizate) şi altele de către DNA (din cauză că prejudiciul estimat depăşeşte un milion de euro).

Filiere întregi de firme apar şi dispar

În Craiova şi prin împreju