Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul BCCO, au desfăşurat două descinderi în oraşul Balş, la sediul firmei Ardia şi la locuinţa patronului societăţii de pază.
Oamenii legii au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, printre care şi patronul Ardia. Aceştia sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Pe lângă cele două percheziţii din Balş, procurorii şi poliţiştii au mai efectuat 21 de percheziţii la locuinţe şi sedii ale unor societăţi comerciale din Mehedinţi şi la o locaţie din judeţul Dolj.
Procurorii spun că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus în mod ilegal TVA şi au diminuat impozitul pe profit.
Activitatea infracţională a fost sprijinită de către un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv în cadrul DGFP Mehedinţi.
Prejudiciul cauzat prin eludarea platii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 2.200.000 de Euro.
21 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova pentru audieri, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul SCCO Mehedinţi şi SCCO Olt. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI Mehedinţi şi Timiş.
