Procurorii DIICOT Craiova au avut de furcă miercuri dimineaţă, când au descins la 24 de adrese. Poliţiştii de la BCCO Craiova au adus la cercetări 20 de persoane pentru spălare de bani, după ce ar fi adus un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei.
Lucrătorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Craiova, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, anunţă biroul de presă al DIICOT. Gruparea era specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, a mai transmis DIICOT.
Reţeaua funcţiona în toată Oltenia
La primele ore ale dimineţii, procurorii DIICOT au efectuat 24 de percheziţii domiciliare simultane, pe raza judeţelor Mehedinţi, Dolj şi Olt. Capul reţelei infracţionale se afla într-o comună din Mehedinţi, judeţ vizat de 21 de percheziţii, în Dolj şi Olt fiind vizate doar câte o adresă. Conform rechizitoriului, membrii grupării au obţinut beneficii financiare, utilizând mai multe societăţi comerciale, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus în mod ilegal TVA și au diminuat impozitul pe profit.
Garda Financiară, mână-n mână cu infractorii
După cum se arată în rechizitorilor procurorilor, prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depăşeşte suma de 2.200.000 de euro. „Un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv din cadrul DGFP Mehedinţi i-au susţinut în întreaga activitate infracţională. Acum se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui
