Mai multe persoane, printre care comisarul-şef al Gărzii Financiare Mehedinţi, directorul executiv al finanţiştilor mehedinţeni şi Sorin Duducea, considerat „regele asfaltului“ din judeţ, au fost ridicate de procurorii DIICOT Craiova, sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani
Procurorii DIICOT şi ofiţerii BCCO Craiova au descins, ieri-dimineaţă, la 24 de adrese din Mehedinţi, Dolj şi Olt, fiind vizate 20 de persoane care au format un grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Printre suspecţi se numără omul de afaceri mehedinţean Sorin Duducea, fost director al Secţiei Drumuri Naţionale Drobeta Turnu Severin, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Mehedinţi, Violeta Crăciun, şi Gheorghe Huza, comisar-şef la Garda Financiară Mehedinţi şi fost director al instituţiei.
Potrivit procurorilor DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova, „membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale utilizând mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 de lei, pentru care au dedus în mod ilegal TVA şi au diminuat impozitul pe profit“. Anchetatorii au mai reţinut că atât omul de afaceri Duducea, cât şi ceilalţi patroni de firme implicaţi în acest caz au fost sprijiniţi de un comisar-şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi şi un director executiv din cadrul DGFP Mehedinţi.
Din acest circuit se pare că face parte şi SC Ardia SRL, din judeţul Olt, patronul acesteia, Remus Anghelescu, fiind ridicat, ieri, din Craiova, unde locuieşte fără forme legale. De asemenea, tot ieri, au avut loc descinderi la Strehaia, la locuinţele unor romi care ar deţine societăţi despre care există suspiciuni că au emis factur
