• comisarii financiari au demarat cercetările în acest caz în urmă cu un an • au fost solicitate inclusiv informatii bancare • comisarii nu au reusit să dea de actionarii si asociatii agentului economic • faptele au avut loc în circa jumătate de an • totul s-a realizat printr-un circuit comercial fictiv în care au intrat firme Neamt, Bacău si Iasi, care nu au avut o activitate economică reală •

Evaziunea fiscală a căpătat proportii inimaginabile în ultimii ani, obtinîndu-se sume fabuloase din tranzactii fictive. Un exemplu concret în acest sens este o societate din Piatra Neamt, care în aproximativ jumătate de an a văduvit visteria statului de o sumă considerabilă. Din neplata dărilor către bugetul de stat, taxa pe valoare adăugată si impozit pe profit, s-a stabilit o pagubă de peste 6,9 milioane de lei noi (69 miliarde de lei vechi). Cazul a fost descoperit de comisarii Gărzii Financiare Neamt, care au demarat cercetările la solicitarea Comisariatului General, ceea ce înseamnă că primele suspiciuni despre activitatea agentului economic pietrean au apărut la vîrful Gărzii. „În aprilie 2012, la solicitarea Gărzii Financiare - Comisariatul General, s-au demarat verificări la o societate care are sediul în Piatra Neamt si care are ca principal obiect de activitate comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate. Datorită imposibilitătii identificării actionarilor si al administratorului societătii, plus că respectivii nu au răspuns nici la invitatiile transmise oficial prin postă, s-a trecut la obtinerea de informatii si documente legale despre societatea supusă controlului prin metode specifice“, a declarat seful Gărzii Financiare Neamt, comisarul Valeriu Baziotis. Neavînd la dispozitie actele financiar-contabile ale firmei cu pricina, inspectorii au avut ceva de lucru pentru a afla detaliile operatiunilor pe care soci