Mesajul a fost trimis. Multumesc!

GARDA, PE URMELE UNEI ESCROCHERII

Publicat in Monitorul de Neamt, joi 6 iunie 2013 ·

• comisarii financiari au demarat cercetările în acest caz în urmă cu un an • au fost solicitate inclusiv informatii bancare • comisarii nu au reusit să dea de actionarii si asociatii agentului economic • faptele au avut loc în circa jumătate de an • totul s-a realizat printr-un circuit comercial fictiv în care au intrat firme Neamt, Bacău si Iasi, care nu au avut o activitate economică reală •

Evaziunea fiscală a căpătat proportii inimaginabile în ultimii ani, obtinîndu-se sume fabuloase din tranzactii fictive. Un exemplu concret în acest sens este o societate din Piatra Neamt, care în aproximativ jumătate de an a văduvit visteria statului de o sumă considerabilă. Din neplata dărilor către bugetul de stat, taxa pe valoare adăugată si impozit pe profit, s-a stabilit o pagubă de peste 6,9 milioane de lei noi (69 miliarde de lei vechi). Cazul a fost descoperit de comisarii Gărzii Financiare Neamt, care au demarat cercetările la solicitarea Comisariatului General, ceea ce înseamnă că primele suspiciuni despre activitatea agentului economic pietrean au apărut la vîrful Gărzii. „În aprilie 2012, la solicitarea Gărzii Financiare - Comisariatul General, s-au demarat verificări la o societate care are sediul în Piatra Neamt si care are ca principal obiect de activitate comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate. Datorită imposibilitătii identificării actionarilor si al administratorului societătii, plus că respectivii nu au răspuns nici la invitatiile transmise oficial prin postă, s-a trecut la obtinerea de informatii si documente legale despre societatea supusă controlului prin metode specifice“, a declarat seful Gărzii Financiare Neamt, comisarul Valeriu Baziotis. Neavînd la dispozitie actele financiar-contabile ale firmei cu pricina, inspectorii au avut ceva de lucru pentru a afla detaliile operatiunilor pe care soci

Articolul in Monitorul de Neamt >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Polițist împușcat din greșeală cu arma din dotare în sediul unității. Era conștient când l-a preluat ambulanța

Ziare.com acum 31 minute
Un poliţist din Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, s-a împuşcat accidental, miercuri, 19 iunie, cu arma din dotare, în zona piciorului. El a fost preluat de o ambulanţă şi dus de urgenţă la spital. ”În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 13.0

Iohannis, despre alegerile prezidenţiale: Pot avea loc în septembrie, octombrie sau noiembrie

Mediafax acum 2 ore
Alegerile prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot avea loc în septembrie, octombrie sau noiembrie, iar dacă se vrea altceva, trebuie schimbată legislaţia şi cred că e prea târziu, spune preşedintele Klaus Iohannis. El cere român

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al grupului PPE din Parlamentul European

News.ro acum 39 minute
Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL) a fost reales, miercuri, vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European, cu 151 din 170 de voturi valabil exprimate.

Preţul poliţelor de asigurare obligatorie ar putea fi plafonat până la 30 septembrie 2024

Mediafax acum 8 minute
Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privin

Trenurile vor circula și mai încet! CFR anunță reducerea vitezei din cauza caniculei

Ziare.com acum 6 minute
Traficul feroviar va suferi modificări din cauza temperaturilor ridicate care se înregistrează la nivelul liniei de cale ferată. Reprezentanții CFR vorbesc despre 50 de grade Celsius la nivelul șinelor. "Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA vă

Trei copii au furat maşini din curtea unui service auto, le-au condus şi apoi le-au distrus VIDEO

Ziare.com acum o ora
Trei copii, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Neamţ, după ce au furat maşini din curtea unui service auto, le-au condus şi apoi le-au distrus. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anun

Preşedintele Klaus Iohannis „Voi prezenta în CSAT poziţia privind candidatura la şefia NATO”

Ziua Constanta acum o ora
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că va prezenta joi, în cadrul CSAT, poziţia sa privind candidatura la şefia NATO şi apoi va anunţa şi public decizia luată pe acest subiect. Iohannis a fost întrebat dacă îşi va mai menţine candidatura la şefia

Corvinul Hunedoara va întâlni HNK Rijeka în turul doi preliminar al Ligii Europa, dacă va trece de Paksi FC

News.ro acum o ora
Formaţia Corvinul Hunedoara va întâlni HNK Rijeka (Croaţia) în turul doi preliminar al Ligii Europa, în cazul în care va trece în primul tur preliminar de echipa din Ungaria Paksi FC, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc miercuri,

Putin și Kim Jong Un au semnat un acord de parteneriat strategic la Phenian / Ce cadouri și-au oferit cei doi lideri de stat

Gandul acum 50 minute
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat miercuri un acord de parteneriat strategic în capitala Coreei de Nord. Conținutul exact al documentului nu a fost dezvăluit publicului la acest moment. Anterior semnării,

Trei elevi din România, premiaţi la International Science and Engineering Fair, cea mai importantă şi prestigioasă competiţie de ştiinţă şi inginerie din lume, pentru competitorii sub 21 de ani - FOTO

News.ro acum 49 minute
Trei elevi de la Liceul Internaţional de Informatică Bucureşt au fost premiaţi la International Science and Engineering Fair, cea mai importantă şi prestigioasă competiţie de ştiinţă şi inginerie din lume, pentru competitorii sub 21 de ani, proiiect

Vremea

București
acum

36°
mie.

22°/36°
joi

23°/39°
vin.

20°/33°
sâm.

20°/35°
Iasi
acum

33°
mie.

19°/33°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
sâm.

18°/31°
Constanta
acum

31°
mie.

21°/31°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
Cluj-Napoca
acum

31°
mie.

17°/31°
joi

18°/28°
vin.

16°/29°
sâm.

20°/32°
Timisoara
acum

35°
mie.

19°/35°
joi

22°/34°
vin.

19°/35°
sâm.

23°/38°