Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Documente false, retetă pentru dosare penale

Publicat in Monitorul de Neamt, vineri 7 iunie 2013 ·

• toate sesizările penale întocmite luna trecută de comisarii financiari au fost pentru evaziune fiscală prin folosirea de acte măsluite • Comisarii din cadrul Gărzii Financiare Neamt au întocmit luna trecută un număr de cinci sesizări penale care au fost înaintate spre solutionare procurorilor. În afară de mega evaziunea de circa 70 de miliarde vechi din tranzactii necurate cu combustibil, nu sînt de neglijat nici celelalte cauze la care au lucrat inspectorii. „În luna mai 2013 s-au întocmit si înaintat spre cercetare parchetelor teritoriale un număr de cinci sesizări penale, cauze unde a fost stabilit un prejudiciu total de peste 11,05 milioane de lei ron (peste 110 miliarde de lei vechi n.r)“, a declarat comisarul sef al Gărzii Financiare Neamt, Valeriu Baziotis. De mentionat este faptul că în aproape toate cazurile cei implicati s-au folosit de documente false pentru a păgubi bugetul firav al statului de sume considerabile. Ca valoare a pagubei, după escrocheria de 70 de miliarde din comertul cu combustibili, urmează un alt dosar penal unde paguba în dauna statului a fost stabilită de comisarii financiari la 3.920.401 de lei noi, peste 39 miliarde vechi. Aici a fost vorba de o societate comercială cu obiect de activitate în domeniul exploatării, valorificării si comercializării masei lemnoase. Sistemul folosit de administrator a fost utilizarea de documente fictive de achizitie pentru acoperirea stocului. Se pare că acest dosar are legătură cu cauza instrumentată de procurorii DIICOT Neamt în celebrul dosar „Jaf în păduri“, care vizează defrisările masive si ilegale din zona Grinties. O altă cauză unde au fost folosite tot documente false a fost depistată de comisari tot pe parcursul lunii mai 2013. Este vorba de o societate comercială care are ca obiect de activitate comertul cu materiale de constructii. Prin neplata dărilor obligatorii către stat, taxa pe valoa

Articolul in Monitorul de Neamt >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Polițist împușcat din greșeală cu arma din dotare în sediul unității. Era conștient când l-a preluat ambulanța

Ziare.com acum o ora
Un poliţist din Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, s-a împuşcat accidental, miercuri, 19 iunie, cu arma din dotare, în zona piciorului. El a fost preluat de o ambulanţă şi dus de urgenţă la spital. ”În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 13.0

Un deţinut recidivist a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă

Mediafax acum 34 minute
„Au fost luate măsurile specifice pentru depistarea persoanei, potrivit competenţelor instituţiei noastre, acţionându-se în sistem integrat împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu”, este singura informare de la IPJ Constanţa. Potrivi

Iaşi: Incendiu la un magazin din incinta Carrefour / Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate

News.ro acum o ora
Un incendiu a izbucnit, miercuri, la un magazin din incinta Carrefour Felicia Iaşi, aproximativ 1.500 de persoane fiind evacuate. ISU Iaşi intervine, miercuri, la un incendiu produs la un magazin din incinta Carrefour Felicia. La faţa locului interv

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al grupului PPE din Parlamentul European

News.ro acum o ora
Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL) a fost reales, miercuri, vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European, cu 151 din 170 de voturi valabil exprimate.

Preţul poliţelor de asigurare obligatorie ar putea fi plafonat până la 30 septembrie 2024

Mediafax acum 56 minute
Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privin

Echipele din România şi-au aflat adversarele din turul doi preliminar al Conference League. CFR Cluj întâlneşte Neman Grodno

News.ro acum 24 minute
Echipele din România şi-au aflat, miercuri, adversarele din turul doi preliminar al Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc, miercuri, la Nyon. Astfel, FCSB, dacă va pierde confruntarea cu Virtus AC din primul tur preliminar al

Iohannis, despre alegerile prezidenţiale: Pot avea loc în septembrie, octombrie sau noiembrie

Mediafax acum 2 ore
Alegerile prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot avea loc în septembrie, octombrie sau noiembrie, iar dacă se vrea altceva, trebuie schimbată legislaţia şi cred că e prea târziu, spune preşedintele Klaus Iohannis. El cere român

Putin și Kim Jong Un au semnat un acord de parteneriat strategic la Phenian / Ce cadouri și-au oferit cei doi lideri de stat

Gandul acum o ora
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat miercuri un acord de parteneriat strategic în capitala Coreei de Nord. Conținutul exact al documentului nu a fost dezvăluit publicului la acest moment. Anterior semnării,

Surse MApN nu vrea să trimită rachete Patriot în Ucraina

Ziua Constanta acum o ora
După aproximativ o săptămână de când președintele Klaus Iohannis anunța că va convoca pentru joi o ședință CSAT în care România va decide dacă acordă sau nu acordă Ucrainei un sistem militar Patriot, surse au dezvăluit în exclusivitate pentru Digi24

Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general UNSAR: Din datele colectate de noi există peste 2.000 dosare de daună deschise la nivelul membrilor UNSAR ca urmare a furtunilor recente. Anul trecut au fost deschise în tot anul 4.600 dosare de daună pentru furtuni

Mediafax acum 25 minute
În weekend ca urmare a evenimentelor recente a furtunilor, companiile de asigurări s-au mişcat repede, iar din datele colectate există peste 2.000 dosare de daună deschise la nivelul membrilor UNSAR, a spus Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director

Vremea

București
acum

36°
mie.

22°/36°
joi

23°/39°
vin.

20°/33°
sâm.

20°/35°
Iasi
acum

33°
mie.

19°/33°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
sâm.

18°/31°
Constanta
acum

31°
mie.

21°/31°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
Cluj-Napoca
acum

31°
mie.

17°/31°
joi

18°/28°
vin.

16°/29°
sâm.

20°/32°
Timisoara
acum

35°
mie.

19°/35°
joi

22°/34°
vin.

19°/35°
sâm.

23°/38°