Patronul unei firme din Târgu-Jiu s-a ales cu dosar penal după ce comisarii de la Garda Financiară Gorj au aflat că bărbatul a înregistrat în evidența contabilă două facturi fiscale fictive și a prejudiciat bugetul statului cu 2,3 milioane lei. Garda Financiară a sesizat poliția în acest dosar, existând suspiciuni de spălare de bani.

Suspiciuni de spălare de bani la o firmă din municipiul Târgu-Jiu – asta cred comisarii Gărzii Financiare Gorj, care au constatat că în contabilitatea acesteia au fost înregistrate două facturi fiscale cu o valoare de peste 7 milioane lei. Potrivit conducerii Gărzii Financiare, ca urmare a unor verificări efectuate în colaborare cu I.P.J. Gorj – Serviciul de Investigare a Fraudelor Gorj, a fost identificată această firmă, care în perioada iunie – decembrie 2012 a înregistrat în evidența contabilă două facturi fiscale cu o valoare totală de 7.130.000 lei, emise în numele unei societăți comerciale din București. Facturile reprezentau contravaloarea unor servicii de intermediere și consultanță care în realitate nu au fost executate. Mai mult, firma emitentă din București nu avea depuse la organele fiscale declarații privind activitățile pe care le desfășura (motiv pentru care a fost scoasă din evidența plătitorilor de TVA începând cu data de 01.08.2012) și nu avea angajați care să poată presta serviciile facturate. „Cercetările și verificările au condus la concluzia că firma din Târgu-Jiu a înregistrat în contabilitate cele două facturi fiscale emise în numele firmei din București, doar pentru a deduce ilegal TVA-ul înscris în acestea și a înregistra cheltuieli cu servicii executate de terți care să conducă la diminuarea bazei impozabile. Operațiunile de intermediere și consultanță facturate nu au avut niciodată loc. Prin această operațiune s-a estimat că societatea comerciala din Târgu-Jiu a cauzat un prejudiciu bugetului d