Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploieşti, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, anunţă DIICOT, prin intermediul unui comunicat de presă.
Potrivit max-media.ro, Vlad Constantin, patronul benzinariei Tibi Oil din Campina, este liderul grupului infractional care se ocupa cu afaceri ilegale cu produse petroliere.
Procurorii DIICOT au efectuat un număr de 15 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Prahova -10, Giurgiu -1, Vrancea -2, Timiş -1 şi Tulcea -1, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăţi comerciale.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 8 societăţi comerciale, pentru derularea, în mod ilegal, de activităţi de comerţ cu produse energetice.
Astfel, ca mod de operare, învinuiţii au înfiinţat în Bulgaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, tip „fantomă", controlate de către membrii grupării.
Prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat este de circa 4.000.000 de Euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti vor fi conduse 20 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de învinuiţi sa fie dispuse masurile legale in cauza.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGA. Acţiunea a fost efectuată cu s
