DIICOT Hunedoara investigează un grup de persoane pe care le acuză de o evaziune fiscală în valoare de aproximativ un milion de dolari. Şase învinuiţi şi alţi 26 de făptuitori sunt aduşi în această seară la sediul DIICOT din Deva pentru audieri.

Pe parcursul zilei de miercuri, poliţiştii şi procurorii au efectuat nu mai puţin de 33 de percheziţii în tot atâtea locaţii din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme-fantomă înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală.

Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii ori achiziţie marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării” se arată într-un comunicat al DIICOT.

Învinuiţii sunt acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.