DIICOT Hunedoara investigează un grup de persoane pe care le acuză de un prejudiciu în valoare de 4 de milioane de euro.
1 /.
Şase învinuiţi şi alţi 26 de făptuitori au fost aduşi aseară la sediul DIICOT din Deva pentru audieri. Pe parcursul zilei de miercuri, poliţiştii şi procurorii au efectuat nu mai puţin de 38 de percheziţii în tot atâtea locaţii din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani, Iaşi şi Suceava.
„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme-fantomă înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală.
Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora. De asemenea, banii proveniţi din sustragerea de la plata TVA către bugetul consolidat al statului erau reintroduşi în circuitul civil, respectiv pentru efectuarea de tranzacţii ori achiziţie marfă sau erau retrase în numerar de către unii dintre membrii grupării” se arată într-un comunicat al DIICOT
Cinci reţineri
Şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, comisarul – şef Traian Berbeceanu spune că ancheta vizează zeci de firme: "Membrii grupării au creat mai multe circuite financiare fictive în scopul deducerii de TVA intracumunitar şi sustragerea de la plata de taxe şi impozite datorate statului. Sunt investigate aproximativ 40 de societăţi comerciale din mai multe judeţe ale ţării, între care şi din Hunedoara”.
Conform procurorilor DIICOT, valoarea facturilor incriminate se ridică la 90 de milioane de lei,
