Mircea Ilisei, directorul general al unei societăţi care activează în industria siderurgică, SC Valmet SRL din Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În acelaşi dosar a primit mandat de arestare în lipsă sora acestuia, Corina Maziliu, iar pentru alţi patru inculpaţi, instanţa Tribunalului Hunedoara a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi localiatea.

„Având în vedere faptul că împotriva hotărârii Tribunalului Hunedoara a fost declarat recurs dosarul va fi înaintat Curţii de Apel Alba Iulia în vederea soluţionării acestuia”, a comunicat Ildiko Glăman, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Hunedoara.

Prejudiciu de aproape un milion de euro

Potrivit procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care au derulat ancheta, cei şase inculpaţi şi asociaţii lor au produs prejudicii de aproape un million de euro în urma unor infracţiuni de spălare de bani, fals în înscrisuri şi evaziune fiscală.

Afaceriştii cercetaţi în dosarul DIICOT s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulâ