Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au fost sesizaţi de Direcţia de Finanţe Publice Gorj cu privire la un prejudiciu adus statului de către societatea comercială care aparţine lui Dian Popescu. Liderul PNL Gorj este acuzat că ar fi înşelat statul cu aproape 2 milioane de lei prin tranzacţii fiscale inexistente cu două societăţi din Ungaria şi Gibraltar. Este vorba despre operaţiuni care au fost efectuate cu câţiva ani în urmă, doar că, prin influenţă, Dian Popescu a reuşit să suspende controalele de la Direcţia de Finanţe Publice Gorj.

Timp de doi ani, Dian Popescu, acum lider al liberalilor gorjeni şi senator în Parlamentul României, a reuşit să ţină în mână o situaţie care l-ar fi înfundat de mult. Prin influenţa pe care o avea asupra funcţionarilor de la Direcţia de Finanţe Publice Gorj, unii dintre ei colegi de partid, Dian Popescu a suspendat un control al finanţiştilor la firma la care, împreună cu fratele său, este acţionar. Ce aveau să constate inspectorii de control, prin verificări încrucişate, i-ar fi adus mari probleme afaceristului. În primul rând, un dosar penal de evaziune fiscală, fals intelectual şi uz de fals. Adică, exact pentru ce este cercetat acum senatorul liberal.

În urmă cu aproximativ o lună, angajaţii Direcţiei Finanţelor din Gorj au decis să „spargă gheaţa” şi să reia verificările asupra dosarelor vechi. Dosarul ajunsului senator era dosit în fişetele unor finanţişti şi, după schimbarea conducerii instituţiei, s-a făcut un audit. Atunci au descoperit că dosarul firmei lui Dian Popescu se afla „în nelucru” de mai bine de 2 ani. Afaceri cu firme inexistente

În urma controlului, finalizat încă din 2011, dar netrimis organelor de anchetă decât în 2013, se poate constata că firma Maserati a senatorului Popescu a desfăşurat operaţiuni fiscale cu două societăţi cu adrese în Ungaria şi Regatul