Patru clujeni sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 13.600.000 lei.
Potrivit oamenilor legii, în perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, suspecţii, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societăţi comerciale, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor precum şi sustragerea de la plata T.V.A-ului şi a impozitului pe profit.
De asemenea aceştia au efectuat, în mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia, pentru a le ascunde şi disimula adevărata provenienţă şi pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau încasate sau folosite de către ei.
În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţiilor controlate de către suspecţi.
Instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 29 zile faţă de CARMEN L. şi VIOREL C. iar VASILE I. şi CIPRIAN N. sunt cercetaţi în libertate.
Patru clujeni sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este de 13.600.000 lei.
Potrivit oamenilor legii, în perioada martie 2004 – iunie 2009 şi ianuarie 2012 – februarie 2013, suspecţii, în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj
