Carmen L. şi Viorel C., doi administratori de firme din Cluj, se află în arest preventiv sub acuzaţia de spălare de bani şi evaziune fiscală. Iar alţii doi, Vasile I. şi Ciprian N. sunt cercetaţi în stare de libertate.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei clujene, Anca-Sidonia Bolba, spune că cei patru „au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societăţi comerciale, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi pasiv reflectate în bilanţul contabil al societăţilor precum şi sustragerea de la plata T.V.A-ului şi a impozitului pe profit“.

Aceste tranzacţii au fost făcute în perioada martie 2004 - iunie 2009 şi ianuarie 2012 - februarie 2013, suspecţii de căter cie patru în calitate de administratori la patru societăţi comerciale cu sediul în judeţul Cluj,

Aceştia au efectuat, în mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirecţionate în alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau în numele unor societăţi comerciale controlate de către aceştia. Asta pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau încasate sau folosite de către ei.

Poliţiştii au făcut percheziţii la domiciliile celor patru de unde au ridicat mai multe documente de evidenţă contabilă aparţinând societăţiilor controlate de către suspecţi.

Potrivit IPJ Cluj, prejudiciul de peste 3 milioane de euro şi nu a fost recuperat.

Mai puteţi citi:

Percheziţii în locuinţele contrabandiştilor de ţigări