TIMISOARA. Oamenii legii au descins, joi, la sediile a 12 firme din judetele Timis, Alba, Hunedoara si Mehedinti, dar si la locuintele a 11 administratori suspectati de evaziune fiscala. Acestia ar fi inregistrat tranzactii fictive de peste 3 milioane de euro. Prejudiciul este estimat la peste 700.000 de euro.
Potrivit politistilor, este vorba despre o retea infractionala, administratorii fiind suspectati ca ar fi spalat o sumedenie de bani prin intermediul celor 12 firme.
In Timis au loc 2 perchezitii, in Mehedinti sunt 3, 8 in Alba si 10 in Hunedoara. Cazul este instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor din Inspectoratul de Politie al judetului Mehedinti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Tribunalului Mehedinti, scrie mediafax.ro.
Mai multi suspecti au fost dusi la sediul IPJ Mehedinti pentru audieri. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2009 – 2012, administratorii firmelor ar fi inregistrat tranzactii comerciale fictive de peste 3 milioane de euro, pentru care nu platit TVA si impozit pe profit. Prejudiciul estimat la 700.000 de euro ar urma sa fie recuperat prin confiscarea unor bunuri mobile si a unor imobile.
TIMISOARA. Oamenii legii au descins, joi, la sediile a 12 firme din judetele Timis, Alba, Hunedoara si Mehedinti, dar si la locuintele a 11 administratori suspectati de evaziune fiscala. Acestia ar fi inregistrat tranzactii fictive de peste 3 milioane de euro. Prejudiciul este estimat la peste 700.000 de euro.
Potrivit politistilor, este vorba despre o retea infractionala, administratorii fiind suspectati ca ar fi spalat o sumedenie de bani prin intermediul celor 12 firme.
In Timis au loc 2 perchezitii, in Mehedinti sunt 3, 8 in Alba si 10 in Hunedoara. Cazul este instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor din Inspectoratul de Politie al judetului Mehedinti, sub coordonarea unui procuror de
