La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani, efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea îi vizează pe şapte bărbaţi, acuzaţi evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie.

La acțiunea dmarată azi dimineaţă participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani.

Poliţiştii desfăşoară nouă percheziţii în municipiul Botoşani şi şase percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane.

Acestea sunt suspectate că s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar.

De asemenea, unii dintre cei vizaţi sunt suspectaţi şi de săvârşirea infracţiunii de cămătărie.

Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză.

La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul Inspectoatului de Jandarmi al Judeţului Botoşani.

În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.