Sase persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie, in urma perchezitiilor efectuate in aceasta dimineata, in judetele Botosani si Suceava. De asemenea, politistii au descoperit si ridicat in vederea continuarii cercetarilor peste 260.000 de euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 de lire sterline, 7.000 de franci elvetieni, aproximativ 500.000 de lei si peste un kg de bijuterii din aur. Luni dimineata, politistii specializati in investigarea fraudelor din cadrul I.P.J. Botosani au efectuat 15 perchezitii, in municipiile Botosani si Suceava, actiunea avand drept scop probarea activitatii infractionale a sapte persoane cu varste intre 39 si 58 de ani, suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie. La actiune au participat politisti de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botosani si I.P.J. Suceava, precum si politisti ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Botosani, sprijiniti de jandarmi din cadrul I.J.J. Botosani. In urma administrarii probatoriului, politistii au stabilit ca, in perioada martie – iulie 2013, suspectii s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale prin ascunderea sursei impozabile, ca urmare a desfasurarii de activitati ilegale de schimb de valuta si camatarie. Ulterior, sumele de bani obtinute din aceste activitati ar fi fost introduse in circuitul economic legal, prin intermediul unuia dintre suspecti, administrator al mai multor case de schimb valutar din municipiul Suceava, fara evidentierea in contabilitatea societatii respective. Sumele de bani care au facut obiectul tranzactiilor ilegale din perioada investigata depasesc 1.000.000 de euro. In urma efectuarii celor 15 perchezitii, politistii au identificat si ridicat in vederea continuarii cercetarilor, mai multe inscrisuri cu valoare probatorie, constand in evidente ale schimburilor ilegale de valuta sau imprumuturi cu camata, precum si sume