Procurorii realizeaza, marti dimineata, 166 de perchezitii in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unei societati de asigurari, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 6 milioane de euro.
“Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Targu Mures, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O Targu Mures, efectueaza, la data de 9 iulie 2013, un numar de 166 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si in 26 de judete, la locuintele unor invinuiti, la sediile a 112 societati comerciale precum si la sediile unei societati de asigurari, in cadrul unei actiuni de amploare, vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala”, se arata intr-un comunicat al DIICOT.
Procurorii DIICOT efectueaza cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati in cadrul unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale, care sunt suspectate ca au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor importante beneficii financiare in modalitatea sustragerii de la plata taxelor si impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Din probele administrate in cauza rezulta suspiciunea ca modul de operare este unul inedit, constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare, de „
