166 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în municipiul Bucureşti şi în 26 de judeţe din ţară pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală, care ar fi produs un prejudiciu de şase milioane de euro. Procurorii şi poliţiştii descind la 112 de sedii de societăţi comerciale, precum şi la sediile unor societăţi de asigurări.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi în cadrul unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale.
Acestea sunt suspectate că ar fi constituit un grup infracţional organizat, prin intermediul căruia ar fi obţinut importante beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale.
„Din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea că modul de operare este unul inedit, constând în acordarea disimulată a unei părţi din drepturile salariale lunare, iniţial prin încheierea de către angajator a unei poliţe formale de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitarea contravalorii poliţelor de asigurare de către angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de «răscumpărarea clauzei suplimentare» şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale”, se arată într-un comunicat emis de procurori.
Potrivit anchetatorilor, după reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei de asigurare, acestea erau returnate în conturile angajaţilor
