Zece persoane au fost reţinute miercuri dimineaţă în cazul fraudei de 40 de milioane de euro orchestrate de patronii mai multor societăţi, care mascau plata salariilor prin asigurări de viaţă pentru angajaţi. 100 de firme din ţară au fost implicate în evaziunea fiscală, 163 de persoane fiind învinuite în acest dosar. Este vorba despre reprezentanţi zonali ai firmei de asigurări, dar şi administratorii unor societăţi comerciale din Bihor, Cluj şi Satu Mare.

Peste 40 de persoane au dat explicaţii în faţa anchetatorilor sub suspiciunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală. Din primele informaţii, cei cercetaţi au pus la cale schema inedită de evitare a plăţii unor taxe către stat încă de acum patru ani. Numărul persoanelor reţinute ar putea creşte, transmite corespondentul Digi24. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pentru alte 17 persoane implicate vor fi emise mandate de reţinere pentru 24 de ore.

Printre cei audiaţi de procurori se află în principal şefi ai reprezentanţelor zonale ale BCR Asigurări, dar şi reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu care aceştia au încheiat contractele. Cele mai multe firme sunt din Constanţa – 30 la număr, în timp ce 11 sunt din Bucureşti şi zece din Cluj. Procurorii DIICOT au efectuat marţi 166 de percheziţii în Bucureşti şi în 26 de judeţe în cadrul acestei operaţiuni anti-evaziune fiscală.În vizor au fost 112 firme care ar fi încheiat contracte fictive de asigurări, pe lângă reprezentanţii BCR Asigurări.

Schema fraudei

Concret, patronii societăţilor comerciale încheiau poliţe de viaţă colective pentru angajaţii lor la BCR Asigurări de Viaţă. În ziua în care plăteau primele lunare, sau cel târziu în următoarea, contractele erau răscumpărate. Pentru acest lucru, compania de asigurări îşi oprea un comision de 10%, iar restul banilor erau împărţiţi între angajaţi