2.000.000 euro, aceasta este suma estimate de anchetatori ca ar fi spalat reteaua de valutisti din Botosani prin societatea suceveanului Daniel Andronic. Initial politistii la descinderi au ridicat bani si aur insa treptat, si-au dat seama ca sumele invartite de membrii retelei sunt mult mai mari.

Ancheta procurorilor a vizat initial activitatea a doi valutisti din judetul vecin, Maricel Ungureanu (50 de ani) si Vasile Gheorghita (41 de ani) toti din municipiul Botosani. Impotriva celor doi, spre finele lui februarie a.c., s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile si spalare de bani. Anchetatorii explicau la vremea respectiva ca cei doi desfasoara activitati de schimb ilegal de valuta, iar prin nedeclararea veniturilor obtinute, in urma unor astfel de activitati, se sustrag de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. Sumele de bani obtinute din schimburile valutare erau reintroduse in circuitul economic tot pentru astfel de activitati ilicite sau prin acordarea de imprumuturi cu camata. Imprumuturile se dadeau in lei sau valuta, iar dobanda era de 10% pe luna. Cercetarile s-au extins si asupra altor valutisti din Botosani: Petru Matei (58 de ani), Marcel Buraga, de 52 de ani, Jan Dretcanu, de 50 de ani, si Aurel Matei, de 60 de ani.Din martie si pana zilele trecute, anchetatorii botosaneni au stat cu urechile la telefoanele suspectilor, concluzionand ca, in perioada martie - iunie a.c., suspectii au facut un numar important de schimburi de valuta si imprumuturi de bani cu dobanda, iar sumele in valuta rezultate au fost periodic trimise catre Daniel Andronic. Prin patru puncte de lucru ale societatii suceveanului, SC Restmo Exchange SRL Suceava, firma care are ca obiect principal de activitate - case de schimb valutar, valuta trimisa de la B