DIICOT a năvălit în zorii zilei în afacerile BCR Asigurări de Viaţă, susupectate de fraudă la buget

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Târgu Mureş, au derulat o acţiune de mare amploare cu scopul anihilării unei reţele care a fraudat statul cu 6 milioane de euro prin neplata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Mascaţii au descins marţi în 26 de judeţe unde au realizat 166 de percheziţii la locuinţe şi la sediile a 112 de firme, precum şi la sediile BCR Asigurări de Viaţă. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi ai   societăţii de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Cum se fura statul

Reţeaua opera într-un mod inedit, susţin surse din DIICOT. Societăţile comerciale la care au descins mascaţii aveau încheiate asigurări de viaţă pentru angajaţi în scopul înlocuirii unei părţi din drepturile salariale lunare prin primele de asigurare. Concret, angajaţii îşi primeau banii negociaţi, însă o parte dintre ei proveneau din prima de asigurare. Toată ingineria avea menirea să fraierească statul prin neplata impozitului pe salariu de 16%, precum şi a altor contribuţii precum CAS, asigurări de sănătate etc. Firma cumpăra o poliţă formală de asigurare de viaţă colectivă, achita contravaloarea poliţelor de asigurare, respectiv primele lunare aferente clauzei economisire-beneficii, urmate imediat, în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare, de “răscumpărarea clauzei suplimentare”. În aceiaşi zi, societa