Valutistii retinuti luni de politisti, in urma perchezitiilor care s-au facut in Botosani si Suceava, au ramas in libertate dupa ce magistratii Curtii de Apel Suceava au respins recursul formulat de procurori impotriva sentintei Tribunalului Botosani, prin care s-a decis eliberarea acestora. Vasile Gheorghita de 41 de ani, Maricel Ungureanu de 50 de ani si Petru Matei de 58 de ani, toti din Botosani si Daniel Andronic din Suceava sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si camatarie.

Anchetatorii au estimat ca gruparea infractionala a spalat aproximativ 2.000.000 euro. Ancheta procurorilor a vizat initial activitatea a doi valutisti din judetul Botosani, Maricel Ungureanu (50 de ani) si Vasile Gheorghita (41 de ani). Impotriva celor doi, spre finele lui februarie, s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile si spalare de bani. Anchetatorii explicau la vremea respectiva ca cei doi desfasoara activitati de schimb ilegal de valuta, iar prin nedeclararea veniturilor obtinute, in urma unor astfel de activitati, se sustrag de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. Sumele de bani obtinute din schimburile valutare erau reintroduse in circuitul economic tot pentru astfel de activitati ilicite sau prin acordarea de imprumuturi cu camata. Imprumuturile se dadeau in lei sau valuta, iar dobanda era de 10% pe luna. Cercetarile s-au extins si asupra altor valutisti din Botosani: Petru Matei (58 de ani), Marcel Buraga, de 52 de ani, Jan Dretcanu, de 50 de ani, si Aurel Matei, de 60 de ani. Din martie si pana zilele trecute, anchetatorii botosaneni au stat cu urechile la telefoanele suspectilor, concluzionand ca, in perioada martie - iunie a.c., suspectii au facut un numar important de schimburi de valuta si imprumuturi