Poliţiştii buzoieni au început urmărirea penală împotriva unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din Braşov, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient, bancrută simplă şi bancrută frauduloasă.

Bărbatul este suspectat că în perioada iulie – septembrie 2012, în calitate de administrator la trei societăţi comerciale din Braşov, ce aveau ca obiect de activitate comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare, a emis spre plată efectivă către o firmă din Buzău nouă file CEC în valoare totală de 66.352,38 de lei care, introduse în bancă spre decontare, au fost refuzate la plată pe motiv de „lipsă totală de disponibil şi cec emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară”.

În aceeaşi perioadă, în calitate de reprezentant legal al celor trei firme, ar fi acţionat în mod pasiv, fără a-şi declara starea de insolvenţă şi ar fi angajat raporturi comerciale cu societatea din Buzău în condiţiile în care nu existau resurse pentru achitarea obligaţiilor financiare.

De asemenea, după intrarea celor trei firme în stare de insolvenţă, braşoveanul ar fi transferat patrimoniul acestora către alte societăţi în care are implicaţii directe, iar în vederea recuperării unor sume de bani s-ar fi înscris în tabelul creditorilor societăţilor pe care le-a introdus în procedura insolvenţei şi în care a deţinut calităţile de asociat şi/sau administrator.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările, în vederea documentării tuturor aspectelor cauzei.