Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 52 de inculpaţi, urmare destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. Sursa: DIICOT

În fapt, in rechizitoriu s-a reţinut Valerica Şapera şi Adrian-Stere Şapera, persoane fără ocupaţie, împreună cu funcţionarul bancar Doiniţa –Corina Cucerzan şi cuCorneli Cocoş şi Miora Geantă, funcţionare în cadrul AGENŢIEI pentru PLĂŢI şi INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti, s-au constituit într-un grup infracţional organizat având drept scop inducerea în eroare a AGENŢIEI pentru PLĂŢI şi INSPECŢIE SOCIALĂ, sens în care au solicitat şi obţinut pe baza unor documente falsificate, indemnizaţii de creştere a copilului, pentru persoane care nu realizau în fapt niciun venit.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor până la concurenţa sumei 1.396.817 de lei, pentru care AGENŢIA pentru PLĂŢI şi INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti se constituie parte civilă. Dosarul se trimite spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.

Consultantul juridic, analfabet

Pentru obţinerea frauduloasă a creditelor bancare, capii reţelei operau prin intermediul a 18 firme. Iniţial, reţeaua găsea o persoană dispusă să solicite un credit, chiar dacă nu îndeplinea condiţiile. Respectivului i se făceau formalităţi de angajare pe una dintre cele 18 societăţi şi tot gruparea întocmea şi controla documentaţia necesară pentru dosarul de credit. Conform procedurilor bancare, solicitantul este obligat să precizeze şi numele unei persoane din conducerea firmei la care lucrează, de la care banca poate să ceară referinţe în legătură cu solvabilitatea angajatului. În c