Locuinţele valutiştilor ridicaţi la începutul lunii de poliţişti şi bănuiţi de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie au fost puse sub sechestru. Că a fost vorba de vile, apartamente sau case, toate au fost puse sub interdicţie de vânzare.
De altfel, în urma percheziţiilor, poliţiştii au confiscat peste 260.000 euro, 33.000 dolari SUA, 60.000 lire sterline, 7.000 franci elveţieni şi aproximativ 500.000 de lei. De asemenea, într-un magazin din Suceava s-au găsit 600 de kilograme de cafea şi peste un kilogram de bijuterii din aur.
Cercetările au început în februarie şi au vizat activitatea a doi valutişti - Maricel Ungureanu, de 50 de ani, şi Vasile Gheorghiţă, de 41 de ani, ambii din Botoşani, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile şi spălare de bani. Anchetatorii aveau informaţii că cei doi desfăşoară activităţi de schimb ilegal de valută, iar prin nedeclararea veniturilor obţinute se sustrag de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Ulterior, cercetările au fost extinse şi asupra celorlalţi valutişti - Petru Matei, de 58 de ani, Marcel Buraga, de 52 de ani, Jan Dreţcanu, de 50 de ani, şi Aurel Matei, de 60 de ani, care au fost puşi sub supraveghere.
Anchetatorii le-au interceptat convorbirile şi aşa s-a descoperit că suspecţii au realizat un număr important de schimburi valutare de aproape un milion de euro.
Operaţiunea de anihilare a acestora a avut loc pe 8 iulie.
Subiectul este tratat pe larg în ediţia tipărită a ziarului Monitorul de Botoşani.
Locuinţele valutiştilor ridicaţi la începutul lunii de poliţişti şi bănuiţi de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie au fost puse sub sechestru. Că a fost vorba de vile, apartamente sau case, toate au fost puse sub interdicţie de vânzare.
De altfel, în urma percheziţ
