Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis, miercuri, un mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele fiului lui Sorin Ovidiu Bălan pentru evaziune fiscală. Acesta este acuzat de procurorii Tribunalului Bucureşti că ar fi prejudiciat statul român cu aproximativ un milion de dolari.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în perioada 2009 - 2012, Alexandru Ion Bălan a înregistrat în contabilitatea societăţii 1.716 facturi ce atestau cheltuieli fictive în numele a 24 de firme, informează Mediafax. Alexandru Ion Bălan ar fi fost ajutat de contabila Mădălina Gabriela Lovin, care ar fi întocmit 154 de facturi fictive, în valoare de aproximativ 770.000 lei, şi de mama lui, Eufrosina Bălan, care ar fi completat 19 facturi fictive, în valoare de 80.000 lei, prejudiciul produs statului fiind evaluat de anchetatori la aproximativ un milion de dolari.
În plus, fiul lui Sorin Ovidiu Bălan este acuzat de anchetatori că, în perioada 2009 - 2010, ar fi folosit 216 agenţi de pază care au muncit la negru, fără contracte de muncă.
Ancheta pe numele lui Alexandru Ion Bălan, care adminstrează firma de pază ASG Security Logistic, a fost declanşată în 5 iunie 2013, când poliţiştii şi procurorii au făcut cinci percheziţii domiciliare, într-un dosar de evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat remis la 5 iunie de Poliţia Capitalei, anchetatorii au stabilit că "în perioada 2009-2012, administratorul firmei de pază a înregistrat în contabilitatea societăţii şi a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, diminuând astfel baza impozabilă şi sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale". Administratorul firmei de pază ar fi produs astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste trei milioane de lei (aproximativ un milion de dolari), potrivit Poliţiei.
Pe site-ul AS
