“Evenimentul zilei” vă prezintă detalii inedite din dosarul „Manhattan Group”, în care sirianul Omar Hayssam este trimis în judecată pentru înşelăciune, delapidare şi spălare de bani. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a teroristului, cererea a fost amânată pentru data de 2 august. Sursa: ARHIVA EVZ

Procurorii DIICOT care au intrumentat fraudele din dosarul Manhattan Group, că în România a fost constituit şi a acţionat între anii 1999 – 2004 un grup infracţional organizat iniţiat de către Omar Hayssam şi Omar Mohamad la care au aderat şi alte persoane, "grup care a acţionat în mod coordonat în scopul comiterii mai multor infracţiuni grave, pentru obţinerea de beneficii materiale, prin societăţi în care membrii săi deţineau calitatea de asociaţi şi/sau administratori ori pe care le controlau prin persoane interpuse". Este vorba de aproximativ 50 de firme care erau coordonate de Omar Hayssam.

Detalii despre fraudele puse la cale de acesta în articolul:

EXCLUSIV EVZ. Teroristul Omar Hayssam, MEGA-FRAUDĂ prin metoda "Boschetarul". "Stai în banca ta sau te omor!"

Grupul astfel format avea o structură ierarhică bine definită, membrii săi având roluri prestabilite cu atribuţii specifice fiecărui palier. Procurorii DIICOT au prezentat rolurile principalilor membri:

Omar avea titulatura de "Preşedinte al Grupului de firme Manhattan"

Omar Hayssam Khaled răspundea de planificarea şi coordonarea acţiunilor desfăşurate dar şi de protecţia activităţilor membrilor grupului prin multiplele sale legături cu mediul politic şi cu cel de afaceri. Acesta afişa titulatura de "preşedinte al Grupului de firme Manhattan", menţionată inclusiv pe cărţile de vizită pe care le prezenta partenerilor săi de afaceri. Învinuitul a avut calitatea de asociat al SC Rio Bucovina Distribution SRL şi SC Bucovina Enterprises SRL. Acţionând de pe poziţia de preşedint