Două mari companii farmaceutice din ţară au intrat în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie, fiind suspectate de comiterea mai multor infracţiuni legate de importul şi plasarea pe piaţă a medicamentelor. Potrivit primelor estimări, firmele au prejudiciat statul cu peste 90 milioane de lei.
Datele preliminare arată că societăţile au importat medicamente din Republica Populară Chineză, majorând preţul de import al acestora prin substituirea invoice-urilor.
Medicamintele erau aduse pe cale maritimă din China până în portul din Odesa. În oraşul ucrainean erau înlocuite invoice-urile iniţiale cu altele în care era indicat un preţ mai mare, iar ca exportator deja figurează compania off-shore,după care marfa intra în Republica Moldova. În aşa fel, loturi enorme de medicamente au ajuns să fie comercializate pe piaţa autohtonă la preţuri de 3-4 ori mai mari decât cel iniţial.
CNA în comun cu serviciul similar din Letonia, a stabilit că doar 60 la sută din mijloacele financiare obţinute din importul de medicamente erau achitate chinezilor, iar restul - 40 la sută - erau spălate prin off-shoruri. Ulterior, directorii companiilor farmaceutice autohtone îşi ridicau banii din off-shoruri sau de pe cardurile deschise pe numele unor terţe persoane.
Schema de spălare a banilor utilizate de două companii farmaceutice din Republica Moldova FOTO cna.md
Ofiţerii şi procurorii anticorupţie au desfăşurat 11 percheziţii la oficii şi depozite. De la faţa locului au fost ridicate: documente de constituire a companiilor off-shore, un card bancar deschis în bancă letoniană, extrase bancare pe conturile companiilor off-shore, ştampile ale producătorilor chinezi şi ale unor societăţi din regiunea transnistreană, specificaţiile mărfurilor livrate, în care sunt indicate preţuri mai mici pentru medicamente, înscrisuri de ciornă care confirmă livrarea mă
