Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Fraudelor, au descins la șase cetățeni români de origine israelianeă. Perchezițiile vizează documentarea unei înșelăciuni de proporții. Anchetatorii spun că „afaceriștii” au păcălit societăți din Europa și SUA cu circa patru milioane de euro.
Cei șase cetăţeni români de origine israeliană sunt acuzați de săvârşirea infracţiunilor de „înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”, „spălare a banilor” şi „uz de fals”. Percheziții se fac și la sediile unor societăţi comerciale înființate de afaceriști.
Din primele informații oferite de procurorii Parchetului Tribunalului București reiese că, în perioada octombrie 2012 – iulie 2013, israelienii au indus în eroare şi au prejudiciat mai multe societăţi comerciale din țări precum SUA, Bulgaria, Suedia, Franța sau Belgia cu suma totală de aproximativ 4.000.000 euro, estimată până la acest moment.
Se dădeau drept patronii companiilor
Procurorii au descris și două moduri de operare a țeparilor israelieni. Astfel, într-unul dintre modalitățile depistate de anchetatorii români, afaceriștii-penali se recomandau, în mod mincinos ca fiind patroni/proprietari ai unor companii. Ei i-au convins pe reprezentanții filialele aflate în străinătate că sunt șefii lor. Apoi, le-au cerut, prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.), virarea unor sume importante de bani în conturile unor societăţi comerciale înfiinţate în România, chiar de afaceriștii-țepari, pentru „efectuarea unor investiţii”.
Firme cu denumiri identice
Un al doilea mod de operare descries de anchetatori: israelienii şi-au înfiinţat în România mai multe societăţi comerciale cu denumiri similare celor din alte țări. Apoi, contactau clienţii a
