În data de 17 august, patronul unei firme din localitatea Aita Mare, judeţul Covasna, a fost apelat de la un număr de telefon mobil de către o persoană care s-a recomandat ca fiind procuror din cadrul DIICOT Covasna, care i-a adus la cunoştinţă faptul că este cercetat sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de evaziune fiscală prin folosirea unor aparate de încărcat cartele telefonice, fiind informat că urmează să se ia o măsură de reţinere împotriva sa.
Presupusul procuror, sub pretextul că trebuie să verifice aparatele de încărcat cartele telefonice, în sensul în care acestea funcţionează regulamentar sau nu, a cerut numerele de telefon ale angajatelor, cu care să ia legătura pentru efectuarea verificărilor de la punctele de lucru la care îşi desfăşoară activitatea.
Patronul a luat legătura cu angajatele de la punctele de lucru respective, informându-le că urmează a fi contactate de către un procuror de la DIICOT Covasna, în vederea verificării modului de funcţionare a aparatelor de încărcat cartele telefonice.
Cele două angajate au fost contactate telefonic de către aşa-zisul procuror, iar pentru verificarea aparatelor i-au dictat acestuia mai multe coduri de reîncărcare a cartelelor telefonice în valoare de 300 euro, la cele două puncte de lucru.
Folosind acelaşi pretext, în data e 18 august, în jurul orei 12:00, aceeaşi persoană care şi-a declinat calitatea de procuror, de pe acelaşi număr de telefon, a apelat alte trei persoane, reuşind să intre în posesia codurilor de reîncărcare de la alte cartele, în valoare totală de 100 euro, sub ameninţarea cercetării pentru comiterea de infracţiunii de evaziune fiscală.
Una dintre persoanele contactate a avut suspiciuni cu privire la veridicitatea celor afirmate de către aşa-zisul procuror, a cerut date suplimentare de la acesta şi, având în vedere faptul că „procurorul” a dat semne de ezit
