În primele şase luni, la cererea ONPCSB, procurorii au pus sechestru pe conturi de peste 18,1 mil. euro, suma sechestrată fiind de 10 ori mai mare decât în tot anul trecut

Cazurile suspecte de spălare a banilor au fost descoperite în urma analizei a 3 milioane de raportări de tranzacţii în numerar, pentru 38,2 mld. euro intrate în ţară şi 33,6 mld. euro ieşite

Criza economico-financiară şi măsurile de austeritate impuse în încercarea de a depăşi această perioadă au intensificat fenomenul de spălare a banilor, nu atât din punct de vedere al numărului de acţiuni, cât al sumelor introduse sau scoase din ţară.

Sumele sechestrate de procurori în urma solicitărilor analiştilor financiari ai Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) au fost în primul semestru al anului curent de aproape 10 ori mai mari decât în tot anul trecut, deşi numărul dosarelor penale deschise a fost acelaşi.

"În primul semestru al anului 2013 au fost primite 22 de rapoarte de tranzacţii suspecte conţinând operaţiuni neefectuate. În 6 cazuri, plenul ONPCSB a decis suspendarea operaţiunilor pentru sumele de 8.944.700 euro, 72.750 dolari şi 40.525.448 lei. În 5 din cele 6 cazuri, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării operaţiunilor. Pentru sumele de 8.850.000 euro şi 40.525.448 lei, PICCJ a instituit sechestru asigurator", notează Oficiul în raportul său de activitate aferent primului semestru.

Sumele suspendate de ONPCSB în primul semestru al anului 2013 (18,1 milioane euro) depăşesc în valoare cuantumul sumelor suspendate pe întreg anul 2012. Aceeaşi evoluţie pozitivă s-a înregistrat şi la nivelul sumelor sechestrate de Parchetul General la solicitarea Oficiului.

În tot anul trecut, Oficiul a pri