Oamenii legii au descins la locuinţele mai multor suspecţi, dar şi la sediile unor firme din Constanţa şi Călăraşi
Indivizii au pus la cale o întreagă inginerie pentru a rula sume uriaşe de bani fără a le înregistra în contabilitate
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciului Teritorial Constanţa au efectuat, ieri, mai multe percheziţii la domiciliul unor persoane suspectate că au produs un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro prin activităţi economice ilicite cu cereale. Potrivit I.G.P.R., la data de 28 august, politistii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanţa au descins la opt adrese unde s-ar afla locuinţele mai multor suspecţi, dar şi sedii de firme din Constanţa şi Călăraşi pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani cu produse cerealiere. În urma investigaţiilor, oamenii legii au stabilit că, doi suspecţi, din Constanţa, iniţiatori şi organizatori ai activităţilor ilegale, sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, ar fi achizitionat, „la negru” de la diverşi producători agricoli din ţară cantităţi foarte mari de cereale pe care ulterior, prin intermediul unei firme la care sunt asociaţi, le-au vândut. Oamenii legii bănuiesc că suspecţii, pentru a justifica cerealele achiziţionate ilicit, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, pe care le primeau de la un al treilea membru al grupului, întocmite în numele societăţii la care acesta din urmă este asociat. Totodată, firmele care au cumpărat cerealele au plătit contravaloarea mărfii prin virament bancar, însă pentru a ascunde profitul şi a nu plăti impozitul către bugetul de stat, cei doi suspecţi virau la rândul lor toţi banii firmei care emitea fact
