Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis-o în judecată pe Cosmina Dana Shelton administrator şi asociat al două societăți comerciale. Ea este acuzată înşelăciune şi uz de fals, după ce a luat credite de 3,8 milioane de dolari cu acte false.

Pe 1 august 2008, Cosmina Shelton a încheiat cu o unitate bancară două contracte de împrumut în baza cărora a obţinut suma de 3.800.000 de USD. În scopul de a obţine în mod fraudulos această sumă de bani, pentru a dovedi că realizează suficiente venituri pentru a rambursa aceste credite, Shelton a susţinut că obţine venituri din profesii liberale în cuantum de circa 35.000 Euro/lunar şi, pentru a justifica aceste venituri, a întocmit şi depus la bancă 103 contracte de consultanţă false care conţineau date nereale.

Prejudiciu de 4,4 milioane de dolari

În această modalitate, Shelton Cosmina Dana a creat în dauna băncii respective un prejudiciu în valoare totală de 3.716.144 USD, reprezentând valoarea celor două credite din care au fost scăzute sumele achitate în primele luni. Banca prejudiciată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 4.476.070,61 USD, care reprezintă valoarea restantă a celor două credite, la care s-au calculat dobânzi şi penalităţi. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei imobile aparţinând inculpatei Shelton Cosmina Dana. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.